03 май 2019
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
АО «УзРТСБ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Биржи, которое состоится 24 мая 2019 года по адресу город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77, в административном здании АО «УзРТСБ».
Время начало годового общего собрания акционеров – 16:00 часов
Дата составления реестра акционеров Биржи:
•для оповещения о проведении общего собрания – 24 апреля 2019 года
•для участия на общем собрании – 20 мая 2019 года
Повестка дня:
1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.
2.Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана биржи за 2018 год;
3.Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2018 год (в том числе включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития биржи);
4.Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «УзРТСБ» за 2018 год;
5.Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2018 год;
6.Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2018 году, а также утверждение предельного размера возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2019 год;
7.Установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу АО «УзРТСБ» вознаграждений и компенсаций на 2019 - 2020 гг.;
8.Распределение чистой прибыли АО «УзРТСБ» за 2018 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты;
9.Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ»;
10.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»;
11.О продлении трудового договора с членами правления биржи;
12.О списании невостребованных дивидендов;
13.О внесении изменений в организационную структуру АО «УзРТСБ» путём утверждения её в новой редакции;
14.О внесении изменений и дополнений в Устав АО «УзРТСБ» путём утверждения его в новой редакции;
15.Об утверждении внутренних нормативных документов АО «УзРТСБ».
16.О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2019 года, утверждение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77, в здании Биржи с 10 мая 2019 года по 23 мая 2019 года с 10 – 00 часов до 16 – 00 часов, в рабочие дни.
Регистрация для участия в собрании начнется в – 15 часов 00 минут, время окончания регистрации участников собрания – 15 часов 45 минут 24 мая 2019 года.
При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.
Адрес электронной почты для обращения акционеров: info@uzex.uz, info@rtsb.uz.
Просмотрено: 31746