20 июля текущего года в здании биржи прошел круглый стол с участием представителей Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, АО «УзРТСБ» и членов биржи.
В рамках круглого стола обсуждались новшества в сфере противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, важнейшие аспекты в осуществлении внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж.
На мероприятии сотрудники Управления противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Зарипов Комол Асатович и Икрамов Сардорбек Саидмахмудович подробно остановились на некоторых изменениях, внесенных в законодательные акты. В частности, как было отмечено, изменения внесены в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, Законы Республики Узбекистан «О борьбе против терроризма» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности». Наряду с этим введены такие новые понятия как «замораживание денежных средств или иного имущества», «Финансирование терроризма» и другие.
В ходе мероприятия Директором по контролю и управлению персоналом АО «УзРТСБ» Аъзамхужаевым Умидхоном Шавкат угли доведено до сведений членов биржи о необходимости исполнения Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж, а также о последствий неисполнения данных Правил.
В конце встречи сотрудники Департамента ответили на интересующие вопросы членов биржи.
Пресс-служба АО "УзРТСБ"
Просмотрено: 8071