УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «УзРТСБ» доводит до сведения акционеров, что годовое общее собрание акционеров состоится 18 марта 2023 года в 11:00 часов.

Общее собрание акционеров будет проводиться с помощью сервиса электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенного для дистанционного проведения общих собраний акционеров посредством сети Интернет в режиме онлайн.

Дата составления реестра акционеров АО «УзРТСБ» для участия на годовом общем собрании акционеров: 14 март 2023 года.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «УзРТСБ».

2. Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана за 2022 год, а также отчета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ».

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2022 год.

4. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2022 год.

5. Рассмотрение аудиторских заключений по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2022 год составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.

6. Рассмотрение отчета аудиторской организации по проведению проверки правильности расчетов значений КПЭ и ИКЭ и процентов их выполнения АО «УзРТСБ» за 2022 год.

7. Заслушивание отчетов о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ»:

- по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

- по результату проведенного мониторинга соблюдения Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2022 год.

8. Утверждение Стратегии развития АО “УзРТСБ” на 2023-2025 годы.

9. Упразднение ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» и признание утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ».

10. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «УзРТСБ» и утверждение его в новой редакции.

11. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы АО «УзРТСБ» и утверждение их в новой редакции:

• Положение об Исполнительном органе – Правлении АО “УзРТСБ”;
• Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ»;
• Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ»;
• Дивидендную политику АО «УзРТСБ».

12. Распределение чистой прибыли биржи за 2022 год, определение размера дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.

13. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ».

14. О продлении полномочий предсаделя и членов правления АО «УзРТСБ».

15. Внесение изменений в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утверждение её в новой редакции.

16. Определение сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ».

17. Одобрение выплат, произведенных на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2022 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительную и иную безвозмездную помощь на 2023 год.

18. Установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу АО «УзРТСБ» вознаграждений и компенсаций на 2023 - 2024 г.

19. О списании невостребованных дивидендов.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, по адресу город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77, в здании Центрального аппарата АО «УзРТСБ», в рабочие дни с 09 марта 2023 года до даты проведения общего собрания акционеров с 10-00 часов до 16-00 часов.

Регистрация акционеров для участия на общем собрании акционеров проводится с момента получения электронного уведомления о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в собрании с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу http://evote.uz/.

С условиями участия на годовом общем собрании акционеров через сервис электронного голосования просим ознакомиться на сайте http://evote.uz/.

В случае возникновения вопросов по участию на общем собрании акционеров и ознакомления с материалами, подлежащими к рассмотрению на общем собрании акционеров, просим обращаться по телефону (71) 207-00-33 (внут.1045).

Адрес электронной почты для обращения акционеров: info@uzex.uz, info@rtsb.uz.