СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
АО «УзРТСБ» доводит до сведения акционеров, что годовое общее собрание акционеров
АО «УзРТСБ» состоится 19 марта 2022 года в 11:00 часов.
Общее собрание акционеров будет проводиться с помощью сервиса электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенного для дистанционного проведения общих собраний акционеров посредством сети Интернет в режиме онлайн.
Дата составления реестра акционеров АО «УзРТСБ» для участия на годовом общем собрании акционеров: 15 марта 2022 года.
Повестка дня:
- Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «УзРТСБ».
-
Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана за 2021 год, а также отчета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития
АО «УзРТСБ». - Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2021 год.
- Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2021 год.
- Рассмотрение аудиторских заключений по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2021 год составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.
-
Рассмотрение отчета аудиторской организации по результатам проверки правильности расчетов значений КПЭ и ИКЭ и процентов их выполнения АО «УзРТСБ» за 2021 год,
в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. № 207). - Заслушивание отчетов о результатах независимой оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ»:
- по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.
- по результату проведенного мониторинга соблюдения Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2021 год.
- Внесение изменений и дополнений в Устав АО «УзРТСБ» и утверждение его в новой редакции.
- Внесение изменений и дополнений во внутренние документы АО «УзРТСБ» и утверждение их в новой редакции:
- Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ»;
- Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ».
- Распределение чистой прибыли АО «УзРТСБ» за 2021 год, определение размера дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.
-
Определение сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью
АО «УзРТСБ». - Одобрение возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2022 год.
- Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ».
- Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ».
- О продлении полномочий председателя и членов правления АО «УзРТСБ».
-
Установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу
АО «УзРТСБ» вознаграждений и компенсаций на 2022 - 2023 г. - О списании невостребованных дивидендов.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, по адресу город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77,
в здании Биржи, в рабочие дни с 09 марта 2022 года до даты проведения общего собрания акционеров с 10-00 часов до 16-00 часов.
Регистрация акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров проводится с момента получения электронного уведомления о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в собрании с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу http://evote.uz/.
С условиями участия на годовом общем собрании акционеров через сервис электронного голосования просим ознакомиться на сайте http://evote.uz/.
В случае возникновения вопросов по участию на годовом общем собрании акционеров
и ознакомления с материалами, подлежащими к рассмотрению на общем собрании акционеров просим обращаться по телефону (71) 207-00-33 (внут.1045). Адрес электронной почты
для обращения акционеров: info@uzex.uz, info@rtsb.uz.
Просмотрено: 1319