СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
АО «УзРТСБ» доводит до сведения акционеров, что годовое общее собрание акционеров АО «УзРТСБ» по итогам деятельности 2020 года состоится 20 марта 2021 года в 11:00 часов.
Общее собрание акционеров будет проводится с помощью сервиса электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенного для дистанционного проведения общих со-браний акционеров посредством сети Интернет в режиме онлайн.
Дата составления реестра акционеров АО «УзРТСБ» для участия на годовом общем собрании акционеров: 16 марта 2021 года.
Повестка дня:
1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «УзРТСБ».
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.
3. Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана АО «УзРТСБ» за 2020 год.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2020 год.
5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности «УзРТСБ» за 2020 год.
6. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2020 г., и утверждение аудиторской организации на проведение аудиторской проверки по национальным и международным стандартам аудита, а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года, утверждение предельного размера опла-ты её услуг.
7. Рассмотрение отчета аудиторской организации по проведению проверки правильности расчетов значений КПЭ и ИКЭ и процентов их выполнения АО «УзРТСБ» за 2020 год.
8. Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления «УзРТСБ» по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.
Заслушивание отчета по результату проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2020 год.
9. Заслушивание отчета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ».
Утверждение трехлетнего бизнес плана на 2021-2023 год АО «УзРТСБ» во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» № УП-6096 от 27.10.2020 г.
10. О внесении изменений и дополнений во внутренние Положения АО «УзРТСБ» и утверждение их в новой редакции:
Положение об Исполнительном органе – Правлении АО «УзРТСБ»;
Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ»;
Положение о Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»;
Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ»;
Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ».
11. Распределение чистой прибыли биржи за 2020 год, определение размера дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.
12. Определение сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ».
13. Внесение изменений в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утверждение ее в новой редакции.
14. Одобрение выплат, произведенных на оказание спонсорской и благотворительной помощи в 2020 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2021 год.
15. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ».
16. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ».
17. О продлении полномочий членов правления АО «УзРТСБ».
18. Установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу АО «УзРТСБ» вознаграждений и компенсаций на 2021 - 2022 г.
19. О списании невостребованных дивидендов.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на внеочередном общем собрании акционеров, по адресу город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77, в здании Биржи, в рабочие дни с даты публикации настоящего уведомления до даты проведения общего собрания акционеров с 10-00 часов до 16-00 часов.
Регистрация акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров проводиться с момента получения электронного уведомления о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в собрании с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу http://evote.uz/.
С условиями участия на годовом общем собрании акционеров через сервис электронного голосования просим ознакомиться на сайте http://evote.uz/.
В случае возникновения вопросов по участию на годовом общем собрании акционеров и ознакомления с материалами, подлежащими к рассмотрению на общем собрании акционеров просим обращаться по телефону (71) 207-00-33 (внут.1045). Адрес электронной почты для обращения акционеров: info@uzex.uz, info@rtsb.uz.
Просмотрено: 7236