УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое общее собрание акционеров АО «УзРТСБ» состоится 22 мая 2020 года
в административном здании Биржи, находящемся по адресу: город Ташкент,
Яккасарайский район, улица Бобура, 77.

Начало регистрации акционеров в 15:00 часов.

Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 16:00 часов.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания
акционеров 18 мая 2020 года.

Повестка дня:

1.             Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий;

2.             Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес-плана Биржи за 2019 год;

3.             Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности
за 2019 год;

4.             Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2019 год;

5.             Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления
АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год;

6.             Заслушивание отчета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития
АО «УзРТСБ». Утверждение стратегии развития Биржи на среднесрочный (2020-2023) период
с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности
АО «УзРТСБ»;

7.             Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2019 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2020 год;

8.             Распределение чистой прибыли АО «УзРТСБ» за 2019 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты;

9.             Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет АО «УзРТСБ»;

10.         Утверждение тарифов на услуги Биржи;

11.         Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Биржи;

12.         Установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу Биржи вознаграждений и компенсаций на 2020 – 2021 год;

13.         Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ»;

14.         Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»;

15.         О заключении договоров и о продлении трудового договора с членами правления
АО «УзРТСБ»;

16.         О списании невостребованных дивидендов;

17.         О внесении изменений и дополнений во внутренние Положения Биржи.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на Общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район,
улица Бобура, 77, в здании общества с 15 мая 2020 года по 21 мая 2020 года с 10 – 00 часов до 16 – 00 часов, в рабочие дни.

Адрес электронной почты для обращения акционеров: info@uzex.uz, info@rtsb.uz.

При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ его заменяющий, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.