06 май 2017
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
АО «УзРТСБ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Биржи, которое состоится 26 мая 2017 года по адресу город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77, в административном здании АО «УзРТСБ».
Время начало годового общего собрания акционеров – 17:00 часов
Дата составления реестра акционеров Биржи:
•для оповещения о проведении общего собрания – 27 апреля 2017 года
•для участия на общем собрании – 22 мая 2017 года
Повестка дня:
1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий;
2.Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана биржи за 2016 год;
3.Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2016 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития биржи;
4.Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год ;
5.Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности биржи за 2016 год;
6.Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2016 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2017 год. Делегирование Наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;
7.О проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ» и исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.08.2015 года №227 «О дополнительных мерах по модернизации и реконструкции магистральных улиц города Ташкента».
8.Распределение чистой прибыли биржи за 2016 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты;
9.Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ»;
10.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»;
11.О продлении трудового договора с членами правления АО «УзРТСБ»;
12.О создании «Фонда развития и инноваций» и утверждение Положения «О фонде развития и инноваций АО «УзРТСБ»;
13.О списании невостребованных дивидендов;
14.О внесении изменений в организационную структуру АО «УзРТСБ» в части переименования отдела ВЯТ в отдел электронной коммерции путём утверждения её в новой редакции.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77, в здании Биржи с 05 мая 2017 года по 15 мая 2017 года с 10 – 00 часов до 16 – 00 часов, в рабочие дни.
Регистрация для участия в собрании начнется в – 16 часов 00 минут, время окончания регистрации участников собрания – 16 часов 45 минут «26» мая 2017 года.
При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.
Адрес электронной почты для обращения акционеров: k.prokudina@rtsb.uz.
Просмотрено: 28024