11 май 2016
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
АО «УзРТСБ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Биржи, которое состоится 27 мая 2016 года по адресу город Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобура, д. 77, в административном здании АО «УзРТСБ».
Время начало годового общего собрания акционеров - 17:00.
Дата составления реестра акционеров Биржи:
- для оповещения о проведении общего собрания – 29 апреля 2016 года;
- для участия на общем собрании – 23 мая 2016 года.
Повестка дня:
1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.
2.Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана биржи за 2015 год.
3.Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности биржи за 2015 год.
4.Распределение чистой прибыли биржи за 2015 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты.
5.Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2015 год.
6.О проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ» и исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.08.2015 г. N 227 «О дополнительных мерах по модернизации и реконструкции магистральных улиц города Ташкента».
7.Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ».
8.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ».
9.О продлении трудового договора с членами правления биржи.
10.О соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.
11.Утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития АО «УзРТСБ».
12.Об изменении количественного состава исполнительного органа АО «УзРТСБ».
13. О внесении изменений и дополнений в Устав биржи.
14. О внесении изменений и дополнений в положения:
О наблюдательном совете АО «УзРТСБ»;
О правлении АО «УзРТСБ»;
Об общем собрании акционеров;
О ревизионной комиссии;
О службе внутреннего аудита;
15.Об утверждении положений:
О дивидендной политике;
О внутреннем контроле;
О порядке действия при конфликте интересов;
16.О списании невостребованных дивидендов.
17. О создании резерва на безнадежную дебиторскую задолженность АО «УзРТСБ».
•Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бобура, д. 77, в здании Биржи с16.05.2016 г. по 27.05.2016 г. с 10-00 часов до 16-00 часов, в рабочие дни.
•Регистрация для участия в собрании начнется в – 16 часов 00 минут, время окончания регистрации участников собрания – 16 часов 45 минут «27» мая 2016 года.
•При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.
•Адрес электронной почты Биржи - info@rtsb.uz
Наблюдательный совет АО «УзРТСБ»
Просмотрено: 14821