УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «УзРТСБ»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «УзРТСБ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Биржи, которое состоится 25 мая 2018 года по адресу город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77, в административном здании АО «УзРТСБ».

Время начало годового общего собрания акционеров – 16:00 часов

Дата составления реестра акционеров Биржи:

• для оповещения о проведении общего собрания – 25 апреля 2018 года
• для участия на общем собрании – 21 мая 2018 года

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.
2. Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана биржи за 2017 год;
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2017 год (в том числе включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития биржи);
4. Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год;
5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности биржи за 2017 год;
6. Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2017 году, а также  возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2018 год;
7. Установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу АО «УзРТСБ» вознаграждений и компенсаций на 2018 год;
8. О проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ»;
9. Распределение чистой прибыли биржи за 2017 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты;
10. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ»;
11. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»;
12. О продлении трудового договора с членами правления биржи;
13. О списании невостребованных дивидендов;
14. О внесении изменений в организационную структуру АО «УзРТСБ» путём утверждения её в новой редакции;
15. Об утверждение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ».

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77, в здании Биржи с 10 мая 2018 года по 20 мая 2018 года с 10 – 00 часов до 16 – 00 часов, в рабочие дни.

Регистрация для участия в собрании начнется в – 15 часов 00 минут, время окончания регистрации участников собрания – 15 часов 45 минут «25» мая 2018 года.

При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

Адрес электронной почты для обращения акционеров: info@uzex.uz, info@rtsb.uz